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Informes de GAFILAT sobre amenazas en Lavado de Activos e Información Básica

Informe sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos

La Superintendencia de la Economía Solidaria invita a las entidades vigiladas a consultar los últimos informes elaborados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos y las prácticas y desafíos sobre los mecanismos de acopio de información básica y beneficiario final.

El Informe sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos, se presenta en su segunda actualización, con el fin de dar a conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito.

El Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales, destaca la transparencia sobre esta materia de las personas y estructuras jurídicas, como uno de los elementos fundamentales en el sistema ALA/CFT y una herramienta relevante para la investigación de otros delitos incluyendo la evasión fiscal y la corrupción.

Consulte el Informe sobre amenazas en materia de lavado de activos en la región de Latinoamérica, a través del siguiente enlace:http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/ga...

Por su parte, el Informe prácticas y desafíos en materia de información básica y beneficiario final, puede ser consultado, por medio del este link: http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/ga...

Fuente: Supersolidaria


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