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Compilación Tipologías de LA/FT

Este documento constituye una herramienta de apoyo para la identificación de nuevas señales de alerta

Supersolidaria publica la Compilación de Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), actualizadas para los sectores Financiero, Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y Real; elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

Este documento constituye una herramienta de apoyo para la identificación de nuevas señales de alerta, construcción de indicadores en las operaciones financieras vulnerables al riesgo LA/FT y en la identificación de nuevos modos operandi en los diferentes sectores. 

Consulte el documento completo en nuestra sección: Gestión del riesgo LA/FT - SARLAFT / otros documentos; ingresando al siguiente enlace: 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo

 


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