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 ago. 13, 2021

Nueva Política Nacional Antilavado de Activos

Contra la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Superintendencia de la Economía Solidaria, invita a las organizaciones solidarias supervisadas, a consultar el documento CONPES 442: Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en concordancia con los estándares internacionales del GAFI; aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el pasado 9 de agosto de 2021.

Esta Política plantea cuatro objetivos específicos:

1. Promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT) para generar mayores competencias y un mejor entendimiento de los riesgos en cada uno de los sectores; así como concientizar de los riesgos y las implicaciones de estas conductas a la ciudadanía, e incentivar su participación en la prevención activa y la denuncia de este tipo de conductas.

2. Fortalecer el marco normativo Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), para adaptarlo a los estándares internacionales y subsanar las falencias existentes en algunos sectores o actividades

3. Mejorar la gestión de la información del Sistema, para suplir las necesidades existentes y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad

4. Consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema, para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos.

Para conocer el documento completo, ingrese al siguiente enlace:

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/documento_conpes_4042.pdf

Fuente: Supersolidaria


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