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 nov. 24, 2021

Sistema Antilavado Colombia Avanza frente Recalificación GAFILAT

Prevención del lavado de activos

La Superintendente de la Economía Solidaria (E), Dra. Liliana Andrea Forero Gómez, destaca acciones puntuales que evidencian el compromiso de esta Superintendencia, con la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo; entre ellas:

Circular Externa 20 que actualiza la Circular Básica Jurídica
Lineamientos para las Organizaciones Vigiladas, frente a procedimientos de control y monitoreo
Fortalecimiento del SARLAFT para la identificación de casos sobre asociados, clientes o beneficiarios finales

Fuente: Supersolidaria


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