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Inició el Diplomado Virtual de SARLAFT

¡Certifícate como Oficial de Cumplimiento!

La Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecoop Antioquia, coherente en su labor de formar y capacitar a las entidades del sector, dio apertura el pasado martes 31 de marzo al Diplomado Virtual de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, a través de su plataforma de aprendizaje e-learning: Educa.


Confecoop Antioquia, en alianza con la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, ofrece el presente diplomado con el propósito de que las empresas del sector solidario y demás, implementen metodologías de prevención y control, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, características de las operaciones y visión del negocio, que les permita mitigar el riesgo de LA/FT y dar cumplimiento a la normatividad, estableciendo prácticas de control que minimicen los riesgos inherentes a la Entidad.


El presente diplomado explica y enseña como a través del SARLAFT el oficial de cumplimiento o empleado que haga sus veces, puede ser el Administrador de Riesgo de la Entidad y así, acompañar estratégicamente al logro de los objetivos de la misma.


Se certificará 120 horas virtuales. Los facilitadores son:

  •     Guillermo Gaviria Zapata: Contador Público titulado, Asesor Consultor, Revisor Fiscal y Auditor Internacional y Forense.
  •     Carlos Andrés Vélez Escobar: Contador Público titulado, Especialista en Control Organizacional, MBA Finanzas Corporativas, Asesor Consultor en Riesgos.

El diplomado contará con siete módulos, abarcando temáticas como:

  •  Módulo 1: Introducción y conceptos generales de Riesgo de LA/FT y aspectos normativos de Supersolidaria SES.
  •  Módulo 2: Estructura de la Normativa vigente para la administración del Riesgo de LA/FT - SARLAFT. 
  •   Módulo 3: Etapas del SARLAFT: Identificación, medición - evaluación, control y monitoreo.
  •   Módulo 4: Elementos del SARLAFT.
  •   Módulo 5: Mecanismos del SARLAFT.
  •   Módulo 6: Instrumentos del SARLAFT.
  •   Módulo 7: Seguimiento y control: o Componente de auditoría. 

Si deseas más información acerca de este diplomado o los cursos que te ofrece Confecoop Antioquia, contáctanos al correo electrónico lgaviria@confecoopantioquia.coop o a los números telefónicos: 3128842677 – 3218610648.
 


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