Propuesta para modificar el SARLAFT

Proyecto de circular orientado a introducir modificaciones a la actual Circular Externa 04 de 2017.

La modificación más importante que contiene el proyecto de circular, había sido sugerida por esta Confederación desde la época en que la Superintendencia publicó para comentarios las instrucciones relacionadas con el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo -SIPLAFT, dado que se consideraba inconveniente aplicarlo por igual a todas las organizaciones.

Dicha modificación consiste en la clasificación que se hace de las entidades supervisadas, por su nivel de riesgo, para establecer cuáles deberán aplicar el SARLAFT de manera plena, cuáles en forma simplificada y qué entidades quedarían exentas de aplicar las instrucciones impartidas en la materia. Dentro del primer grupo se encuentran fundamentalmente las entidades que ejercen la actividad financiera, que están en el primer nivel de supervisión, y otras que se relacionan de manera específica en el proyecto.


El régimen simplificado está previsto para los organismos del segundo y tercer nivel de supervisión establecidos en el proyecto de circular y, por último, se encuentran las entidades exentas de aplicar la circular, aunque en las condiciones allí establecidas, entre las cuales están los organismos de representación vigilados; las precooperativas que no presten servicios de crédito; las cooperativas de trabajo asociado de 2° y 3° nivel de supervisión que no presten servicios de crédito, con máximo 20 trabajadores asociados; las instituciones auxiliares del cooperativismo que no presten servicios de crédito y las organizaciones solidarias vigiladas en proceso de liquidación.


El plazo para presentar comentarios vence el próximo 19 de julio/18 a las 5:00 pm, por lo cual se solicita a las cooperativas hacer llegar a Confecoop sus observaciones, al correo mcamargo@confecoop.coop a más tardar el 17 de julio, con el fin de unificar y enviar oportunamente los distintos comentarios del cooperativismo nacional.

 

Consulte Aquí el proyecto de circular




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